Cele mai mari bănci din lume: JPMorgan din SUA, Deutsche Bank din Germania, HSBC din Marea Britanie şi alte bănci sunt arătate cu degetul pentru că de-a lungul deceniilor au permis spălarea banilor prin conturi şi nu au luat măsuri.
Scandalul FinCEN Files a scos la iveală tranzacţii în valoare totală de 2.000 miliarde dolari pe care cele mai mari bănci din lume le-au permis an după an, dar care au ajutat mai mulţi criminali ai lumii să îşi mute banii murdari, potrivit presei internaţionale.
Ce sunt fișierele FinCEN?
Fișierele FinCEN sunt mai mult de 2.500 de documente, majoritatea fiind dosare pe care băncile le-au trimis autorităților SUA între 2000 și 2017. Ele ridică îngrijorări cu privire la ceea ce ar putea face clienții lor. Aceste documente sunt unele dintre secretele cele mai bine păzite ale sistemului bancar internațional. Băncile le folosesc pentru a raporta un comportament suspect, dar nu sunt dovezi ale faptelor greșite sau ale infracțiunilor.
Au fost divulgate către Buzzfeed News și distribuite unui grup care reunește jurnaliști de investigație din întreaga lume, care i-a distribuit către 108 organizații de știri din 88 de țări, inclusiv programul BBC Panorama.
În ultimele 16 luni, 400 de jurnaliști din 88 de țări au pătruns în evidențele scurse, au realizat interviuri cu anchetatorii și victimele, au analizat dosarele judiciare și de arhivă și au revizuit datele privind milioane de tranzacții care au avut loc între 1999 și 2017.
„FinCEN” este acronimul pentru US Financial Crimes Enforcement Network şi reprezintă departamentul Trezoreriei americane responsabil pentru combaterea infracţiunilor financiare.
Surse:
- Deutsche Welle (DW) – radiodifuzorul internațional din Germania și unul dintre cele mai de succes și relevante puncte de presă internaționale. Conținutul multimedia în 30 de limbi ajunge în fiecare lună la peste un miliard de oameni din întreaga lume.
- Ziarul Fianciar – ziar financiar din România, lansat pe 16 noiembrie 1998 de trustul de presă Media Pro
- The British Broadcasting Corporation , acronim frecvent utilizat, BBC, este una din cele mai mari companii de televiziune din lume și cea mai importantă companie de televiziune britanică, finanțată din bani publici.